证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-048
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
对于“智能转债”预测触发转股价钱向下修正条件的
教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的现实真确、准确、完好意思，莫得诞妄
纪录、误导性禀报或要紧遗漏。
相配教唆：
证券代码：002877 证券简称：智能自控
转债代码：128070 转债简称：智能转债
转股价钱：东说念主民币 9.34 元/股
转股期：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日
本次触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 4 月 15 日起算，截止 2024 年 4 月
盘价低于“智能转债”当期转股价的 90%，预测改日可能触发转股价钱向下修正条件。
敬请庞大投资者矜重投资风险。
一、对于可调治公司债券刊行上市梗概
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年
币 221,645,675.64 元。上述召募资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司树立的可转债
召募资金专户中，经容诚司帐师事务所（突出凡俗合股）的会验字[2019]6474 号《验
资报酬》考证。
（二）可调治公司债券上市情况
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-048
债券代码：128070 债券简称：智能转债
经深交所“深证上[2019]408 号”文承诺，公司可调治公司债券于 2019 年 7 月 23 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。
（三）可调治公司债券转股情况
把柄关联划定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开拓行 A 股可调治公司债券
召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期自可
转债刊行终了之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日
止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。运转转股价钱为 9.55 元/股。
二、“智能转债”转股价钱调养情况
经公司 2019 年度推动大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权利分拨决议，
每 10 股派发现款红利 0.38 元（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 16 日。把柄《募
集阐述书》刊行要求以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的关联划定，智能转
债的转股价钱于 2020 年 6 月 16 日起由运转转股价 9.55 元/股调养为 9.51 元/股。
经公司 2020 年度推动大会审议通过，公司实施了 2020 年度权利分拨决议，向
权利分拨股权登记日收市后登记在册的整体推动每 10 股派发现款红利 0.38 元（含
税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。把柄《召募阐述书》刊行要求以及中国证监
会对于可调治公司债券刊行的关联划定，智能转债的转股价钱于 2021 年 7 月 2 日
起由 9.51 元/股调养为 9.47 元/股。
经公司 2021 年度推动大会审议通过，公司实施了 2021 年度权利分拨决议，向
权利分拨股权登记日收市后登记在册的整体推动每 10 股派发现款红利 0.5 元（含
税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。把柄《召募阐述书》刊行要求以及中国证
监会对于可调治公司债券刊行的关联划定，智能转债的转股价钱于 2022 年 6 月 17
日起由 9.47 元/股调养为 9.42 元/股。
经公司 2022 年度推动大会审议通过，公司实施了 2022 年度权利分拨决议，向
权利分拨股权登记日收市后登记在册的整体推动每 10 股派发现款红利 0.35 元（含
税），除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。把柄《召募阐述书》刊行要求以及中国证
监会对于可调治公司债券刊行的关联划定，智能转债的转股价钱于 2023 年 6 月 20
日起由 9.42 元/股调养为 9.39 元/股。
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有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），承诺公
司以浮浅递次向特定对象刊行股票的注册恳求。本次以浮浅递次向特定对象刊行东说念主
民币凡俗股（A 股）20,905,922股，本次刊行新增股份于2023年8月30日在中国结算
深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向
特定对象刊行股票将导致公司总股本增多20,905,922股，公司总股本由本次刊行前的
把柄《无锡智能自控工程股份有限公司公开拓行 A 股可调治公司债券召募阐述
书》刊行要求以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的关联划定，“智能转债”
的转股价钱将作相应调养：
P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股）
智能转债的转股价钱由正本的 9.39 元/股调养为 9.34 元/股。调养后的转股价钱
于 2023 年 9 月 11 日（本次新增股份上市日）起奏效。
三、智能转债转股价钱向下修正要求
把柄《无锡智能自控工程股份有限公司公开拓行 A 股可调治公司债券召募阐述
书》（以下简称“《召募阐述书》”），公司本次刊行的可调治公司债券转股价钱向
下修正要求如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技能，当公司 A 股股票在职意相连三十个交游日中有
十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。
若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，则在
调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价盘算推算。
上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动
进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于
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审议上述决议的推动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一交
易日公司 A 股股票交游均价的较高者。
（2）修正递次
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息裸露
媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的
技能（如需）。从转股价钱修正日起，入手复原转股恳求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、调治股份登记日之前，该类转股恳求
应按修正后的转股价钱实行。
四、对于预测触发转股价钱向下修正要求的具体阐述
本次触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 4 月 15 日起算，截止 2024 年 4 月
盘价低于“智能转债”当期转股价的 90%，预测改日可能触发转股价钱向下修正条件。
把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——可调治公司债券》等
相干划定：“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一交游日开市前裸露修正或者不修正可转债转股价钱的教唆性公
告，并按照召募阐述书或者重组报酬书的商定实时履行后续审议递次和信息裸露义
务。上市公司未按本款划定履行审议递次及信息裸露义务的，视为本次不修正转股
价钱。”
五、其他事项
投资者如需了解“智能转债”的其他相干现实，请查阅公司于 2019 年 6 月 28
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡智能自控工程股份有限公司公
开拓行 A 股可调治公司债券召募阐述书》全文。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
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